США заставят специалистов по недвижимости раскрывать личность покупателей
Что случилось? Министерство финансов США вскоре предложит правила, которые фактически положат конец анонимным покупкам элитного жилья и закроют лазейку, которая позволяет скрывать доходы, полученные нечестным путем, сообщает Reuters.
Подробности. Ожидается, что изменение потребует от специалистов по недвижимости, таких как андеррайтеры, сообщать о личности бенефициарных владельцев компаний, которые покупают недвижимость за собственные средства, в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN).
Новое правило будет объявлено уже в этом месяце, хотя сроки могут измениться, сообщили два анонимных источника, знакомых с этим вопросом. Законодатели и активисты по борьбе с коррупцией настаивают на мере, которая заменит нынешнюю разрозненную систему отчётности о транзакциях.
Основания. На протяжении десятилетий преступники анонимно скрывали доходы от недвижимости, полученные нечестным путем, заявила в марте министр финансов США Джанет Йеллен, добавив, что в период с 2015 по 2020 год через недвижимость США было отмыто до $2,3 млрд.
Цитата. «Вот почему FinCEN делает этот важный шаг, чтобы ввести что-то официальное, что раз и навсегда искоренит отмывание денег в этом секторе», — сказала Эрика Ханичак, директор по связям с государственными органами правозащитной группы FACT Coalition.
Контекст. Предложенное правило будет открыто для общественного обсуждения. В то время как банки уже давно обязаны знать источник средств своих клиентов и сообщать о подозрительных операциях, в национальном масштабе для сектора недвижимости таких правил пока введено не было.
Вместо этого FinCEN применяет правила раскрытия информации о покупках недвижимости, известные как приказы о географическом таргетинге, только в нескольких городах, включая Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес. Ожидается, что новое правило эффективно расширит охват этих ордеров по всей стране.
Источник: Investor.bg
Photo by ben o’bro on Unsplash